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近年來(lái)，市發(fā)投集團(tuán)堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)內(nèi)控管理與業(yè)務(wù)拓展同步發(fā)展，始終堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，把加強(qiáng)內(nèi)控作為提升經(jīng)營(yíng)管控能力的內(nèi)生需求，從被動(dòng)到主動(dòng)，從嵌入到融入，從形似到神似，從制度到文化，使之成為公司進(jìn)一步完善體制機(jī)制的基礎(chǔ)，成為培育內(nèi)控文化的基礎(chǔ)，有力促進(jìn)了公司健康科學(xué)發(fā)展。

——嚴(yán)格“三重一大”決策程序，堅(jiān)持黨委前置審議

一是堅(jiān)持黨委前置審議，為各項(xiàng)決策提供組織保障。將黨委前置審議程序要求寫(xiě)入了公司章程，確保黨委前置審議有效“融入”、科學(xué)“內(nèi)嵌”到現(xiàn)代法人治理中，為黨委參與企業(yè)重大事項(xiàng)決策、發(fā)揮政治核心作用提供了強(qiáng)有力的制度保障。二是明確黨委前置審議權(quán)限，科學(xué)界定現(xiàn)代化管理邊界。通過(guò)制定印發(fā)《黨委會(huì)議事規(guī)則》《“三重一大”決策制度》等規(guī)章制度，對(duì)集體決策“三重一大”問(wèn)題的內(nèi)容、形式、程序、方法以及考核監(jiān)督等事項(xiàng)作出了嚴(yán)格的規(guī)定，暢通黨委研究討論“前置程序”落實(shí)的渠道路徑，科學(xué)界定了黨委會(huì)與股東會(huì)、董事會(huì)的權(quán)責(zé)邊界，進(jìn)一步樹(shù)牢了黨委“融入中心、把握和服務(wù)大局”意識(shí)。三是規(guī)范前置審議流程，保障各項(xiàng)決策科學(xué)規(guī)范。明確了征集、研究、上會(huì)、落實(shí)等前置流程。征集即根據(jù)前置事項(xiàng)清單，由集團(tuán)黨委辦公室定期向各分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門和管理公司征求提交黨委會(huì)審議議題議案；研究即由黨委辦公室將征集的議題議案匯總后報(bào)黨委書(shū)記確定列入黨委會(huì)研究討論的重大事項(xiàng)，有針對(duì)性地聽(tīng)取有關(guān)方面的意見(jiàn)建議，然后提交黨委班子成員進(jìn)行個(gè)別醞釀。上會(huì)即黨委會(huì)按照“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定”的原則，對(duì)“前置事項(xiàng)”進(jìn)行審議，根據(jù)審議結(jié)果形成審議意見(jiàn)；落實(shí)即會(huì)議決定的事項(xiàng)明確相關(guān)部門定期檢查落實(shí)情況，并將會(huì)議決定事項(xiàng)的落實(shí)情況向公司黨委匯報(bào)。自2017年公司黨委成立以來(lái)，已累計(jì)參與前置審議或直接決定公司重大事項(xiàng)311項(xiàng)，確保了公司“三重一大”決策程序規(guī)范、科學(xué)合理，為公司發(fā)展提供了方向性決策。同時(shí)，集團(tuán)公司黨委所屬擔(dān)保、小貸、安文投黨支部對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)進(jìn)行前置審議，為公司科學(xué)決策把關(guān)定向。

——不斷強(qiáng)化內(nèi)控合規(guī)管理，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作

市發(fā)投集團(tuán)始終堅(jiān)持將審計(jì)工作融入公司發(fā)展工作大局，不斷完善內(nèi)部審計(jì)工作體系，建立健全協(xié)調(diào)順暢的工作機(jī)制，有效管控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，凸顯審計(jì)監(jiān)督對(duì)企業(yè)發(fā)展的支持保障作用。一是健全體制機(jī)制，充分提升內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性和權(quán)威性。內(nèi)部審計(jì)因其對(duì)內(nèi)屬性，通常情況下存在與經(jīng)營(yíng)管理部門或紀(jì)檢監(jiān)察部門合署辦公的情況，缺乏其獨(dú)立性和權(quán)威性，削弱了審計(jì)監(jiān)督效能。市發(fā)投集團(tuán)在公司黨委和董事會(huì)下分別設(shè)立了黨委審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)及董事會(huì)合規(guī)與審計(jì)委員會(huì)，在機(jī)構(gòu)設(shè)置上設(shè)立了獨(dú)立的審計(jì)法務(wù)（風(fēng)控）部，制定了《內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》《內(nèi)部審計(jì)檔案管理規(guī)定》《審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理辦法》《內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督實(shí)施辦法》等一系列制度辦法，形成了切實(shí)有效的工作遵循。通過(guò)設(shè)立專門的委員會(huì)和獨(dú)立的審計(jì)部門，構(gòu)建黨委和董事會(huì)雙重領(lǐng)導(dǎo)的集中統(tǒng)一的內(nèi)部審計(jì)管理新體制，同時(shí)制定完善了一系列審計(jì)管理制度，從領(lǐng)導(dǎo)體制、管理機(jī)制和制度保障上樹(shù)立了內(nèi)部審計(jì)的權(quán)威性、保障內(nèi)部審計(jì)的獨(dú)立性。二是全面覆蓋，多維監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能。自審計(jì)機(jī)構(gòu)成立以來(lái)，堅(jiān)持按季度對(duì)集團(tuán)本部財(cái)務(wù)情況開(kāi)展審計(jì)工作，有計(jì)劃、有重點(diǎn)的對(duì)集團(tuán)本部和管理公司重大經(jīng)濟(jì)合同合規(guī)性、項(xiàng)目資金使用、經(jīng)費(fèi)使用管理等情況開(kāi)展審計(jì)，同時(shí)對(duì)黨費(fèi)收繳、工會(huì)會(huì)費(fèi)收支等開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，全方位、多角度地發(fā)揮了審計(jì)監(jiān)督效能，有力有效地促進(jìn)了企業(yè)完善法人治理，提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力。三是協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)督導(dǎo)，確保審計(jì)整改工作扎實(shí)、有效、全面推進(jìn)。審計(jì)整改是審計(jì)過(guò)程控制的重要環(huán)節(jié)，是把審計(jì)結(jié)果落到實(shí)處的關(guān)鍵所在。自開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)以來(lái)，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)整改問(wèn)題41項(xiàng)，提出整改意見(jiàn)39條，充分發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)的監(jiān)督指導(dǎo)職能，審計(jì)問(wèn)題整改成效明顯，有效的將審計(jì)成果轉(zhuǎn)化為企業(yè)健康發(fā)展的增值器。同時(shí)建立健全內(nèi)審機(jī)構(gòu)與其他部門的工作協(xié)調(diào)機(jī)制，形成監(jiān)督合力，促進(jìn)審計(jì)問(wèn)題整改，提升審計(jì)監(jiān)督效能。此外，集團(tuán)公司下屬擔(dān)保、小貸公司也設(shè)立有專門內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備專職人員，建章立制明責(zé)，堅(jiān)持對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展事前、事中、事后全方位、多維度、高標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展合法合規(guī)性，有效降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。目前，集團(tuán)公司系統(tǒng)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督按現(xiàn)代企業(yè)管理制度要求，還逐步進(jìn)入制度化、專業(yè)化、規(guī)范化的管理軌道。

——規(guī)范外派人員決策行為，切實(shí)保障出資人權(quán)益

市發(fā)投集團(tuán)參控股企業(yè)23家，涉及地方金融、水電開(kāi)發(fā)、文化旅游、公共交通等多個(gè)行業(yè)，共計(jì)向參控股企業(yè)外派董監(jiān)事30余人次，往往外派董監(jiān)事由于自身的工作經(jīng)歷、專業(yè)領(lǐng)域限制、個(gè)人認(rèn)知等因素影響，無(wú)法完全對(duì)參控股企業(yè)所決策事項(xiàng)做出客觀專業(yè)的判斷，為避免外派董監(jiān)事因知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)欠缺等因素導(dǎo)致不能客觀專業(yè)地參與參控股企業(yè)重大事項(xiàng)決策，市發(fā)投集團(tuán)先后出臺(tái)了《參控股公司管理辦法》《外派董監(jiān)事參與派駐企業(yè)重大事項(xiàng)決策管理制度》《外派董監(jiān)事及高級(jí)管理人員管理辦法》《關(guān)于管理公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的意見(jiàn)》和《外派人員管理辦法》等系列制度辦法。通過(guò)制度體系建設(shè)，一是明確了外派董監(jiān)事的產(chǎn)生辦法。根據(jù)派駐企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)，結(jié)合外派人員所需專業(yè)知識(shí)、工作經(jīng)驗(yàn)等情況，遵循“人崗相適、人事相宜”的原則，從利于派駐企業(yè)的工作實(shí)際出發(fā)選擇外派人員。同時(shí)明確外派人員需定期向市發(fā)投集團(tuán)進(jìn)行履職匯報(bào)。二是規(guī)范了“三會(huì)”議案的審核流程。對(duì)于參控股企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)（簡(jiǎn)稱“三會(huì)”）審議決策事項(xiàng)，先由公司股權(quán)管理部門牽頭，根據(jù)參控股企業(yè)議題議案涉及內(nèi)容，聯(lián)合集團(tuán)其他各職能部門共同對(duì)參控股企業(yè)“三會(huì)”議題議案提出審核意見(jiàn)，報(bào)經(jīng)審定后，外派董監(jiān)事根據(jù)公司的綜合審核意見(jiàn)在參控股企業(yè)股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)上發(fā)表意見(jiàn)。對(duì)于議題議案涉及內(nèi)容存在分歧的，市發(fā)投集團(tuán)將以書(shū)面形式將建議意見(jiàn)反饋至參控股企業(yè)。通過(guò)各部門發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢(shì)對(duì)參控股企業(yè)“三會(huì)”議案進(jìn)行聯(lián)審，規(guī)避了外派董監(jiān)事因個(gè)人知識(shí)儲(chǔ)備不足、經(jīng)驗(yàn)不夠豐富而帶來(lái)的決策失誤，維護(hù)了出資人權(quán)益。三是確保了決策事項(xiàng)的落實(shí)執(zhí)行。由股權(quán)管理部門負(fù)責(zé)梳理各參控股企業(yè)的“三會(huì)”決議，及時(shí)與參控股企業(yè)相關(guān)部門對(duì)接聯(lián)系，跟進(jìn)參控股企業(yè)“三會(huì)”決策事項(xiàng)的落實(shí)執(zhí)行情況，確保了決策事項(xiàng)的執(zhí)行落實(shí)。四是調(diào)動(dòng)了外派人員的工作積極性。鑒于外派董監(jiān)事基本上均為非執(zhí)行董事，因此大多外派董監(jiān)事由集團(tuán)內(nèi)部工作人員兼職，但由于兼職人員自身本職工作繁多，導(dǎo)致沒(méi)有充足的時(shí)間和精力專門研究派駐企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，致使外派人員未充分發(fā)揮其董監(jiān)事作用。通過(guò)制度建設(shè)，明確了外派董監(jiān)事的考核和監(jiān)督，將其履職行為作為年度重點(diǎn)考核內(nèi)容之一，從而促進(jìn)外派人員在派駐企業(yè)正確、積極的開(kāi)展工作，調(diào)動(dòng)外派人員的工作積極性，切實(shí)保障出資人的各項(xiàng)合法權(quán)益。同時(shí)促進(jìn)參控股公司有效發(fā)揮其法人治理結(jié)構(gòu)作用，真正形成董事會(huì)決策、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督、經(jīng)營(yíng)層執(zhí)行的合理的組織架構(gòu)和科學(xué)的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)避“董事不懂事、監(jiān)事不干事”的現(xiàn)狀。

——充分發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)作用，保障內(nèi)控決策合法合規(guī)

考慮到市發(fā)投集團(tuán)董事會(huì)成員大多為內(nèi)部管理人員（執(zhí)行董事），單一依靠董事會(huì)的決策勢(shì)必在客觀上難以保障，因此市發(fā)投集團(tuán)充分借助第三方機(jī)構(gòu)力量，發(fā)揮第三方機(jī)構(gòu)的客觀性和專業(yè)性，為董事會(huì)決策的合法合規(guī)提供前置保證。一是聘請(qǐng)了行業(yè)信譽(yù)好、資質(zhì)等級(jí)高的律師事務(wù)所作為公司的法律顧問(wèn)機(jī)構(gòu)，在公司經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策、合同簽訂、內(nèi)控管理等方面發(fā)揮法律咨詢作用，為公司經(jīng)營(yíng)決策的合法合規(guī)提供了保障，避免了經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的法律風(fēng)險(xiǎn)。二是根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求聘請(qǐng)專業(yè)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為財(cái)務(wù)咨詢機(jī)構(gòu)，通過(guò)發(fā)揮第三方對(duì)決策事項(xiàng)判斷的獨(dú)立性和客觀性，為公司投資決策等事項(xiàng)出具專業(yè)的財(cái)務(wù)盡調(diào)報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)防控報(bào)告。三是聘請(qǐng)了專業(yè)的投資咨詢機(jī)構(gòu)和評(píng)估機(jī)構(gòu)。由于受地域、薪資限制等因素影響，市發(fā)投集團(tuán)在專業(yè)的投融資人才保障方面仍不能滿足公司發(fā)展需要，因此為保障投資決策的科學(xué)性、先進(jìn)性，市發(fā)投集團(tuán)結(jié)合投資業(yè)務(wù)需要，與專業(yè)的第三方投資機(jī)構(gòu)建立合作關(guān)系，聘請(qǐng)其在公司戰(zhàn)略性、前瞻性投資，尤其是新領(lǐng)域、新業(yè)務(wù)方面提供投資咨詢服務(wù)。